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标题: [灌水]十大卧底要案之七－－－神秘的“洗钱公司” [打印本页]

作者: 忧郁的农民 时间: 2005-12-2 08:47
标题: [灌水]十大卧底要案之七－－－神秘的“洗钱公司”
“雷诺，这是你的支票本，白金级！够你小子花的了。”美国纽约的一处废旧仓库里，两个男人坐在一张桌子的对面，他们身后都站着一些像是随从的人。坐在桌子左边的那个衣冠楚楚的大胡子男人将一个未开封的支票本递给他对面的男人。那个人不修边幅，懒洋洋地坐着，一把将支票本抓了过来，看了一眼。然后招招手，有一个人将他们身后的油布一把掀开——

　　“噢！”那位体面的绅士惊得说不出话来，在他面前是堆得像一座小山的美元。虽然他是银行家，职业就是跟钱打交道，但见到私人拥有这么多现金，而且是一次性付给的，还是忍不住惊叹。
　　“这是给你的。”那个被他叫做雷诺的人不知从哪里抽出了一小捆美元，扔到他面前。
　　他正满心欢喜地去接，忽然仓库门开了，在一秒钟以内，这个仓库里站满了海关警察，他们被包围了。
　　这次警方的收获可不小，这间仓库里现存着50扎一捆的百元大钞共20大捆，共计1亿美元，另外还有2吨可卡因和4吨大麻。
　　雷诺是墨西哥警方通缉在逃的大毒枭，重刑自是不用说，这位银行家也因帮他们洗黑钱而入狱。
　　案子公布以后，未被抓住的雷诺的同伙纷纷猜测，是谁走漏了风声。他们经过仔细商讨，将目标确定在了“艾姆拉德王国”，因为只有他们知道这次交易的地点和时间。
　　艾姆拉德王国是一个公司的名字，但它本身并不进行营业，也没有收益，事实上它是这些毒品贩子的洗钱机构，它的任务就是帮助这些毒品走私犯将大笔非法现金作为合法的公司利润存入银行，然后通过银行提取出来，这些钱就合法了。
　　当然他们与银行也是串通好的，不然，如此大笔的资金无法一次存入。
　　这个公司成立于1995年，和雷诺他们合作时间也不短了，信誉一向很好。他们私下和那些银行家核对账目，从来没有出过错。
　　那么，这次的事情又该如何解释呢？
　　他们找来了中间商纳瓦伦，他负责控制美国和墨西哥之间的可卡因往来现金，走私团伙与公司的所有的业务关系都是他介绍的。
　　纳瓦伦给他们打保票说这个公司绝对没有问题，一定是公司内部出了奸细，而且是某个高层领导的问题。
　　正在他们商量如何找出这个奸细的时候，艾姆拉德王国却向他们发出了邀请函，请他们所有人参加一次娱乐活动。
　　1998年5月6日，这些银行家和毒品商应约来到了纽约，在卡萨布兰卡饭店落脚。
　　当天晚上，他们回到酒店房间时，每人的房间里都站了4个海关警察，当晚共有44人被捕，其中有41人有罪。
　　一些墨西哥银行因从事洗黑钱而受到控诉，这些都是墨西哥数一数二的大银行。
　　纳瓦伦也因参与了洗钱而被判处有期徒刑22年零8个月。
　　他直到在法庭上才明白，艾姆拉德王国的内部从来就没有问题，因为它根本就是美国海关成立的专为吸引黑社会团伙洗钱的假公司，公司内所有的职员都是卧底。他们所有的谈话和会议都被一字不差地录了下来。
　　这一招确实给了毒枭当头一棒，虽然没能把贩毒团伙一网打尽，却大大削弱了他们的力量，至少在一段时间内，他们不能恢复元气了。

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